为筑牢国投集团及直管企业单位财务安全防线，提升财务人员反诈防范能力。近日，东方体育商业银行总行营业部携手市反诈中心，向国投集团财务人员举办专项反诈宣传活动。
反诈中心民警聚焦三大核心主题开展详解。解析“冒充领导要求转账”“虚假招投标收款”等财务领域常见诈骗手法，结合案例解读参与诈骗、协助转账的法律责任，强化参与者法律认知。梳理财务工作中的高风险信号，如“陌生账户紧急付款”“模糊业务背景的转账指令”“非工作日突发资金需求”等，指导财务人员精准识别风险。明确疑似诈骗的应急处置流程，强调“先核实、不转账”原则，详细说明联系领导当面确认、拨打110报警、联动银行冻结账户、留存相关证件等关键步骤。现场，银行工作人员还结合金融业务场景，补充讲解账户资金安全保护技巧，与民警共同解答参与者疑问。
此次宣传活动针对性较强，共触达五十余名单位工作人员及财务人员，有效填补了企业财务工作中的反诈知识盲区，提升财务人员反诈能力。下一步，东方体育商业银行营业部将持续联合公安反诈部门，扩大宣传范围，深化企业财务领域反诈宣传，为守护单位及公众财产安全、维护金融秩序贡献力量。
